Извещение о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер ОАО «Минский Промтранспроект»!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое будет проведено в очной форме.

Собрание состоится 26 марта 2026 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61, 6 этаж, актовый зал.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Минский Промтранспроект» за 2025 г. и основных направлениях деятельности Общества на 2026 г.
2. Отчет о работе наблюдательного совета Общества в 2025 г. Оценка деятельности директора наблюдательным советом.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 г. и проверки деятельности предприятия с целью выявления фактов необоснованного посредничества при осуществлении закупок товаров (работ, услуг).
4. Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Минский Промтранспроект» за 2025 г. и аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г. Утверждение порядка распределения и использования чистой прибыли за 2025 год и выплате дивидендов за 2025 г.
5. Об утверждении направлений использования предполагаемой чистой прибыли, остающейся в распоряжении ОАО «Минский Промтранспроект», по итогам 2026 финансового года. Периодичность выплаты дивидендов за 2026 г.
6. Об избрании членов наблюдательного совета и определение размера вознаграждения членов наблюдательного совета.
7.  Об избрании членов ревизионной комиссии и определение размера вознаграждения членов ревизионной комиссии.

Регистрация акционеров ОАО «Минский Промтранспроект» и выдача бюллетеней будет проводится 26 марта 2026 года по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61, 6 этаж, актовый зал с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Минскому времени, при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

С годовой финансовой отчетностью за 2025 год и материалами, подготовленными к собранию,  можно будет ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, к. 411 в рабочие дни с 24.02.2026 г. с 14.00 до 17.00.