Уважаемые акционеры ОАО «Минский Промтранспроект»!

Общее годовое собрание акционеров состоится 26 марта 2025 года.

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Минский Промтранспроект».

Уважаемый акционер ОАО «Минский Промтранспроект».

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров, которое будет проведено в очной форме.

Собрание состоится 26 марта 2025 года в 15 часов 00 минут по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61, 6 этаж, актовый зал.

Повестка дня:

1. Утверждение отчета директора об итогах работы общества за 2024 год и задачах организации на 2025 год.
2. Утверждение годового финансового отчета и аудиторского заключения годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Минский Промтранспроект» за 2024 год. 
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 2024 год.
4. Утверждение отчета председателя наблюдательного совета за 2024 год.
5. Утверждение актуализированного Устава ОАО «Минский Промтранспроект».
6. Утверждение кандидатур наблюдательного совета на 2025 год.
7. Утверждение кандидатур ревизионной комиссии на 2025 год. 
8. Определение размера вознаграждения членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителям государства в наблюдательном совете ОАО «Минский Промтранспроект» в 2025 году.
9. Информация о размере дивидендов на одну акцию за 2024 год.
10. Распределение предполагаемой чистой прибыли по итогам 2025 года.
11. Утверждение размера отчислений во внебюджетный инвестиционный фонд Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от чистой прибыли в части доли акций, принадлежащих государству.

Регистрация акционеров ОАО «Минский Промтранспроект» и выдача бюллетеней будет проводится 26 марта 2025 года по адресу: г.Минск, ул.В.Хоружей, 13/61, 6 этаж, актовый зал с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по Минскому времени, при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров обязаны при регистрации предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия, удостоверенный в установленном законодательством порядке.

С годовой финансовой отчетностью за 2024 год и актуализированной редакцией Устава ОАО «Минский Промтранспроект» можно будет ознакомиться по адресу: г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61, к. 411 в рабочие дни с 24.02.2025 г. с 14.00 до 17.00.